大阳城集团娱乐网站app666关于召开2022年年度股东大会通知公告

经大阳城集团娱乐网站app666(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议审议通过,公司决定于2023年6月8日在公司会议室召开2022年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将会议有关事宜通知如下:


  一、会议时间和期限

  本次股东大会召开的时间为2023年6月8日上午10:00-12:00。


  二、会议地点

  四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路211号公司会议室。


  三、会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。


  四、会议召集人

  本次股东大会的召集人为公司董事会。


  五、会议主持人

  董事长刘霞。


  六、审议事项

  审议以下议案:

  1、审议《大阳城集团娱乐网站app666关于2022年度董事会工作报告的议案》;

  2、审议《大阳城集团娱乐网站app666关于2022年度监事会工作报告的议案》;

  3、审议《大阳城集团娱乐网站app666关于2022年度财务决算报告的议案》;

  4、审议《大阳城集团娱乐网站app666关于2023年度财务预算报告的议案》;

  5、审议《大阳城集团娱乐网站app666关于2022年度利润分配的议案》;

  6、审议《大阳城集团娱乐网站app666关于续聘2023年度审计机构的议案》;

  7、审议《大阳城集团娱乐网站app666关于预计2023年度日常性关联交易的议案》;

  8、审议《大阳城集团娱乐网站app666关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》;

  9、审议《大阳城集团娱乐网站app666关于大阳城集团娱乐网站app666健康管理有限公司增资的议案》;

  10、审议《大阳城集团娱乐网站app666关于上海子公司对外投资的议案》。


  七、参会人员

  1、本次股东大会的股权登记日为2023年6月5日,股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,委托他人出席会议的,代理人应出示其个人有效身份证件、股东书面授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  2、公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员。


  八、参会登记方式

  1、登记方式:法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记;自然人股东凭股票账户卡、本人身份证进行登记;由委托代理人出席的,还需持有股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。可用信函或上门方式进行登记,但不接受电话登记。

  2、登记时间:2023年 6月6日 10 时 00 分至 12 时 00 分

  3、登记地点:四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 211 号公司会议室。


  九、联系方式

  1、联系人:付亚娟;

  2、固定电话:028-87804224;

  3、传真:028-87804224;

  4、电子邮箱:zhengquanbu@laoken.com;


附件:大阳城集团娱乐网站app6662022年年度股东大会-授权委托书.pdf



大阳城集团娱乐网站app666董事会

2023年5月19日